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Jul 30, 2023

Letitia James vira o parafuso contra Donald Trump

O procurador-geral de Nova Iorque que está a processar Donald Trump por alegações de que este inflou fraudulentamente o seu património líquido sugeriu que há tantas provas contra o ex-presidente que um julgamento não é possível.

O procurador-geral de Nova Iorque que está a processar Donald Trump por alegações de que este inflou fraudulentamente o seu património líquido sugeriu que há tantas provas contra o antigo presidente que um julgamento nem sequer é necessário.

Letitia James está buscando um julgamento sumário para resolver seu processo de US$ 250 milhões contra Trump, dois de seus filhos e sua imobiliária, a Trump Organization. James acusa Trump de ter apresentado demonstrações financeiras fraudulentas que inflacionaram ou subvalorizaram o valor de uma série de ativos para obter benefícios como melhores empréstimos bancários e redução de impostos entre 2011 e 2021.

Em documentos judiciais tornados públicos na quarta-feira, James alegou que Trump inflou o seu património líquido em até 2,2 mil milhões de dólares só em 2014. Trump, que respondeu a perguntas sob juramento como parte do inquérito, há muito nega qualquer irregularidade.

O julgamento civil como parte do processo de James está programado para começar em 2 de outubro. Se James tiver sucesso em seu processo, Trump terá que pagar uma multa de até US$ 250 milhões por supostamente tentar fraudar instituições financeiras durante uma década.

James também está buscando a proibição de Trump e dois de seus filhos, Donald Trump Jr. e Eric Trump, de fazer negócios em Nova York como parte de seu processo. A filha mais velha do ex-presidente, Ivanka Trump, foi rejeitada do processo de James em junho devido ao prazo de prescrição para a maioria das acusações contra ela.

"Com base nas evidências indiscutíveis, nenhum julgamento é necessário para que o Tribunal determine que os Réus apresentaram valores de ativos grosseira e materialmente inflacionados nas SFCs [demonstração anual da situação financeira] e depois usaram essas SFCs repetidamente em transações comerciais para fraudar bancos e seguradoras, " James escreveu enquanto pedia ao juiz da Suprema Corte de Nova York, Arthur Engoron, que decidisse o processo em vez de deixá-lo ir a julgamento.

"Apesar da horda de 13 especialistas dos réus, no final das contas este é um caso de documentos, e os documentos não deixam nenhuma dúvida de que os SFCs do Sr. Trump não refletem nem remotamente o 'valor atual estimado' de seus ativos, pois eles negociariam entre participantes do mercado bem informados", acrescentou James.

"Em vez disso, as evidências indiscutíveis estabelecem que os réus empregaram uma variedade de esquemas enganosos para inflacionar grosseiramente os valores de muitos dos ativos do Sr. Trump."

Os advogados de Trump apresentaram sua própria moção argumentando que o juiz Engoron deveria rejeitar todo o caso. Os advogados citaram a recente decisão do tribunal de apelação que resultou na rejeição de Ivanka Trump do processo para sugerir que um prazo legal também pode ser aplicado às ações contra o ex-presidente.

“A divisão de apelação limitou agora o alcance da cruzada da AG de Nova York contra o presidente Trump e sua família”, escreveram os advogados de Trump. A equipe jurídica do ex-presidente foi contatada para comentários por e-mail.

As alegações de fraude apresentadas por James incluíam alegações de que o patrimônio líquido de Trump entre 2011 e 2021 nunca foi superior a US$ 2,6 bilhões, mas às vezes foi listado como sendo de até US$ 6,1 bilhões. James disse que o patrimônio líquido real de Trump provavelmente seria "consideravelmente menor se suas propriedades fossem realmente avaliadas em avaliações profissionais completas".

James alegou que Trump avaliou falsamente sua casa em Mar-a-Lago, na Flórida, de 2011 a 2021, entre US$ 347 milhões e US$ 739 milhões, com base na premissa de que era uma propriedade irrestrita e poderia ser desenvolvida para uso residencial. James disse que durante o mesmo período, o resort foi avaliado pelo condado de Palm Beach como tendo um valor de mercado com base em seu uso restrito como clube social, variando entre US$ 18 milhões e US$ 27,6 milhões.

Trump também supostamente avaliou seu apartamento triplex na Trump Tower, em Nova York, com base em alegações de que ele tinha quase 30.000 pés quadrados, quando na verdade tinha 10.996 pés quadrados. Esta declaração falsa supostamente inflou o valor do apartamento em cerca de US$ 100 a US$ 200 milhões a cada ano, de 2012 a 2016.

"O efeito cumulativo desses numerosos esquemas enganosos para inflar os ativos do Sr. Trump e, portanto, seu patrimônio líquido, é impressionante. A correção das práticas enganosas dos Réus resulta na redução do patrimônio líquido do Sr. Trump em 17-39 por cento ao ano, o que se traduz em a enorme soma de US$ 1 bilhão ou mais em apenas um ano", escreveu James.